前沿拓展：

平禹煤電

所謂的方山煤礦唱弱限降藝紹觀員給道機(jī)坐落于禹州方山鎮(zhèn)，是平禹煤電屬下的一座煤礦。

他們招聘你們，其實(shí)你們紀(jì)那木才既握**都是要下到煤礦的。

你糾結(jié)于留在平禹煤電還是方山煤礦，可能其實(shí)就是不是問題，因?yàn)檫@兩家就是一個(gè)單位，，遇難人數(shù)達(dá)二十三人。井下被困的十一名人員除二人生還外，其余全部遇難。

2010年10月16日,河南平煤集團(tuán)平禹四礦發(fā)生瓦斯突出事故,共37人**亡。

證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份 編號(hào)：2021-038

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2021年4月26日在平頂山市平安大廈以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的方式召開，會(huì)議由公司第八屆董事會(huì)董事長潘樹啟先生主持。本次會(huì)議應(yīng)表決董事15人，實(shí)際表決董事15人。會(huì)議召開及程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，本次董事會(huì)會(huì)議通過如下事項(xiàng)：

一、2020年度董事會(huì)工作報(bào)告

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了2020年度董事會(huì)工作報(bào)告。

二、2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告。

三、2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

四、2020年度利潤分配預(yù)案

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了公司2020年度利潤分配預(yù)案。

經(jīng)審計(jì)，公司2020年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東可供分配凈利潤為1,387,526,653.36元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，并參照公司董事會(huì)擬定的《平頂山天安煤業(yè)股份有限公司2019年至2021年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》相關(guān)條款，2020年年度利潤分配時(shí)，以股權(quán)登記日總股本2,348,676,469股扣除公司回購專戶余額33,460,514股后的2,315,215,955股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.6元（含稅）,共計(jì)833,477,743.80元，占當(dāng)年歸屬于上市公司股東可供分配凈利潤的60.07%,未分配部分用于公司的發(fā)展。

公司**董事認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2020年度利潤分配預(yù)案合法、合規(guī),并參照公司董事會(huì)制定的《平頂山天安煤業(yè)股份有限公司2019年至2021年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》相關(guān)條款，符合****《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意該利潤分配預(yù)案。

五、2020年年度報(bào)告（正文及摘要）

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了公司2020年年度報(bào)告(正文及摘要)。（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

六、2020年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年發(fā)生額預(yù)計(jì)情況的議案

會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了2020年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年發(fā)生額預(yù)計(jì)情況的議案。（內(nèi)容詳見2021-040號(hào)公告）

董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事潘樹啟先生、王良先生、張建國先生、張金常先生、涂興子先生、王新義先生、趙運(yùn)通先生、康國峰先生、梁紅霞女士已回避表決，也未**非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)。

公司**董事認(rèn)為：公司與控股股東**平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“**平煤神馬集團(tuán)”）及其子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，遵循了《日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》“交易必要、定價(jià)公允”的原則，符合上市公司和全體股東利益以及公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)公司**性沒有影響。日常關(guān)聯(lián)交易的決策與執(zhí)行程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度的規(guī)定，我們同意該議案。

七、2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

公司**董事認(rèn)為：公司內(nèi)部控制體系建設(shè)符合有關(guān)要求和公司實(shí)際，公司內(nèi)部控制制度在生產(chǎn)經(jīng)營過程中得到貫徹落實(shí)，公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、全面地反映了公司內(nèi)部控制體系的建立、健全情況。

八、2020年度公司社會(huì)責(zé)任報(bào)告

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了2020年度公司社會(huì)責(zé)任報(bào)告。（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

九、2021年一季度報(bào)告

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了公司2021年一季度報(bào)告。（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

十、關(guān)于選舉公司董事候選人的議案

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意選舉李延河先生為公司董事候選人。

根據(jù)公司章程第116條規(guī)定，董事會(huì)由15名董事組成，現(xiàn)空缺1名。按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東**平煤神馬集團(tuán)推薦，并征求董事候選人本人意見后，擬推薦李延河先生為公司董事候選人。董事任期自公司 2020年年度股東大會(huì)選舉通過之日起至公司第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

通過對(duì)李延河先生的個(gè)人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會(huì)提名委員會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第146條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被****確定為市場(chǎng)禁入者，李延河先生具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

李延河先生簡歷：

1973年7月出生，工程碩士，高級(jí)工程師。曾任**平煤神馬集團(tuán)控股子公司河南平禹煤電有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、河南平禹煤電有限責(zé)任公司平禹一礦礦長、副**，本公司六礦礦長、**委副**。現(xiàn)任**平煤神馬集團(tuán)總工程師。

公司**董事認(rèn)為：公司董事會(huì)候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。公司董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況符合履行董事職責(zé)的任職條件，其任職資格不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，符合其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求。我們同意該項(xiàng)議案，并同意提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議并選舉。

十一、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意聘任趙良賢先生為公司副總經(jīng)理。

趙良賢先生簡歷如下：

1963年11月出生，研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任**平煤神馬集團(tuán)人力資源部副部長（處級(jí)）、部長、總監(jiān)。

公司**董事認(rèn)為：公司副總經(jīng)理的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。趙良賢先生擁有多年的人力資源管理經(jīng)驗(yàn)，其專業(yè)知識(shí)、教育背景和身體狀況符合履行副總經(jīng)理職責(zé)的任職條件，其任職資格不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，符合其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求。**董事同意聘任趙良賢先生為公司副總經(jīng)理。

十二、關(guān)于續(xù)聘公司律師事務(wù)所議案

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于續(xù)聘公司律師事務(wù)所的議案。

鑒于國浩律師（上海）事務(wù)所聘期已滿，為保證工作的連續(xù)性，按照有關(guān)規(guī)定要求，決定2021年度繼續(xù)聘任國浩律師（上海）事務(wù)所為本公司常年法律顧問，負(fù)責(zé)為股東大會(huì)的召集、召開提供證券監(jiān)管部門所要求的法律意見書及相關(guān)法律事務(wù)咨詢等服務(wù)，聘期為一年。

十三、關(guān)于聘任2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意繼續(xù)聘用亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。（內(nèi)容詳見2021-041號(hào)公告）

公司**董事認(rèn)為：2020年公司聘用亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)。該公司在審計(jì)工作中能夠恪守**審計(jì)準(zhǔn)則，遵守職業(yè)道德，在進(jìn)行審計(jì)工作的同時(shí)，為公司加強(qiáng)管理、規(guī)范核算、內(nèi)部控制等方面提出了很多有價(jià)值的建議。因此，同意繼續(xù)聘任該所為本公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

十四、關(guān)于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案。（內(nèi)容詳見2021-042號(hào)公告）

十五、關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的議案

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的議案。（內(nèi)容詳見2021-043號(hào)公告）

公司**董事認(rèn)為：公司執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策，符合**相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及全體股東的利益。公司本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況。我們一致同意公司進(jìn)行本次會(huì)計(jì)政策的變更。

十六、關(guān)于召開公司2020年年度股東大會(huì)的議案

會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于召開公司2020年年度股東大會(huì)的議案。（內(nèi)容詳見2021-044號(hào)公告）

以上第以上第一、三、四、五、六、十、十三項(xiàng)議案，需提交2020年年度股東大會(huì)審議通過后生效。

特此公告。

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年4月27日

證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份 編號(hào)：2021-043

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司

關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更會(huì)計(jì)政策的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)計(jì)政策變更需對(duì)原會(huì)計(jì)政策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)變更，并按照文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)當(dāng)期和會(huì)計(jì)政策變更之前公司資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)以及凈利潤產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

●本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)已經(jīng)公司八屆十九次董事會(huì)和八屆十五次監(jiān)事會(huì)審議通過，無需提交公司股東大會(huì)審議。

一、會(huì)計(jì)政策變更概述

1.會(huì)計(jì)政策變更原因

根據(jù)中華******于2018年12月修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》（以下統(tǒng)稱新租賃準(zhǔn)則），要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。根據(jù)新租賃準(zhǔn)則的要求，公司決定自2021年1月1日起執(zhí)行新的租賃準(zhǔn)則，對(duì)原采用的相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。

2.變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策為**2006年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》及其相關(guān)規(guī)定。

3.變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行**于2018年修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》。其他未變更部分，仍按照**前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.變更日期

根據(jù)**2018年12月修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)—租賃》，公司決定自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

新租賃準(zhǔn)則變更的主要內(nèi)容：新租賃準(zhǔn)則規(guī)定，在租賃期開始日，承租人應(yīng)當(dāng)對(duì)租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，主要變化包括：

1.新租賃準(zhǔn)則下，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會(huì)計(jì)處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

2.對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；

3.對(duì)于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益；

4.對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益；

拓展知識(shí)：

平禹煤電

6個(gè)。平禹煤電公司擁有6對(duì)生產(chǎn)礦井,下設(shè)平禹煤電一礦、二礦、四礦、六礦、鳳翅山等重點(diǎn)煤礦,同時(shí)控股方山煤業(yè)公司。